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发布时间:2019-06-09 05:53 来源:未知 编辑:admin

  上海延华智能科技(集团)股份无限公司2018年第四次姑且股东大会决议通知布告

  本公司及其董事、监事、高级办理人员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  1. 本次股东大会召开过程中无添加、否决或变动提案的环境。

  2.本次股东大会未涉及变动上次股东大会决议的环境。

  一、会议召开环境

  1、会议召集人:公司董事会。

  2、会议掌管人:董事长潘晖先生。

  3、现场会议地址:上海市西康路1255号普陀科技大厦17楼多功能演讲厅。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2018年11月12日(礼拜一)下战书15:00;

  此中,通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为:2018年11月12日上午9:30至11:30,下战书13:00至15:00;通过深圳证券买卖所买卖互联网投票系统投票的时间为:2018年11月11日下战书15:00至2018年11月12日15:00期间的肆意期间。

  5、会议召开体例:现场投票与收集投票相连系的体例。

  6、本次股东会议的召开合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》、《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等法令、律例和规范性文件的划定,会议合法无效。

  二、会议出席环境

  无效参与本次股东大会的股东(包罗委托代办署理人,下同)共计12人,代表有表决权的股份为289,182,032股,占公司有表决权股份总数的40.6067%。此中:

  1、现场会议股东出席环境

  现场出席会议的股东6人,代表股份165,006,412股,占公司总股本的23.1701%。

  2、收集投票股东参与环境

  通过收集投票的股东6人,代表股份124,175,620股,占公司总股本的17.4366%

  3、加入投票的中小股东(除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或合计持有公司5%以上股份以外的股东)环境

  通过现场和收集投票的中小股东8人,代表股份30,245,918股,占公司总股本的4.2471%。此中:通过现场投票的中小股东3人,代表有表决权的股份为30,054,019股,占公司总股本的4.2202%。通过收集投票的中小股东5人,代表股份191,899股,占公司总股本的0.0269%

  公司部门董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议,金茂凯德律师事务所崔源律师、陈说律师出席并见证了本次会议。

  三、议案审议表决环境

  本次股东大会以现场投票和收集投票相连系的体例,审议通过了以下议案:

  1、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

  本议案采纳了累积投票制,对提名的董事逐项进行表决如下:

  (1)选举潘晖先生为第五届董事会非独立董事

  总表决成果:

  288,990,134股同意,占加入会议的股东所持无效表决权股份总数的99.9336%;

  此中,持股5%以下中小股东(除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决成果:

  30,054,020股同意,占加入会议的中小股东所持无效表决权股份总数的99.3655%;

  本议案曾经出席会议的股东所持表决权过对折通过,潘晖先生被选公司第五届董事会非独立董事。公司董事会中兼任高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计没有跨越公司董事总数的二分之一。

  (2)选举宛晨先生为第五届董事会非独立董事

  总表决成果:

  288,990,134股同意,占加入会议的股东所持无效表决权股份总数的99.9336%;

  此中,持股5%以下中小股东(除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决成果:

  30,054,020股同意,占加入会议的中小股东所持无效表决权股份总数的99.3655%;

  本议案曾经出席会议的股东所持表决权过对折通过,宛晨先生被选公司第五届董事会非独立董事。公司董事会中兼任高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计没有跨越公司董事总数的二分之一。

  (3)选举于兵先生为第五届董事会非独立董事

  总表决成果:

  289,070,134股同意,占加入会议的股东所持无效表决权股份总数的99.9613%;

  此中,持股5%以下中小股东(除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决成果:

  30,134,020股同意,占加入会议的中小股东所持无效表决权股份总数的99.6300%;

  本议案曾经出席会议的股东所持表决权过对折通过,于兵先生被选公司第五届董事会非独立董事。公司董事会中兼任高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计没有跨越公司董事总数的二分之一。

  (4)选举龚保国先生为第五届董事会非独立董事

  总表决成果:

  289,070,134股同意,占加入会议的股东所持无效表决权股份总数的99.9613%;

  此中,持股5%以下中小股东(除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决成果:

  30,134,020股同意,占加入会议的中小股东所持无效表决权股份总数的99.6300%;

  本议案曾经出席会议的股东所持表决权过对折通过,龚保国先生被选公司第五届董事会非独立董事。公司董事会中兼任高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计没有跨越公司董事总数的二分之一。

  2、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

  本议案采纳了累积投票制,对提名的董事进行表决如下:

  (1)选举魏美钟先生为第五届董事会独立董事

  总表决成果:

  289,100,133股同意,占加入会议的股东所持无效表决权股份总数的99.9717%;

  此中,持股5%以下中小股东(除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决成果:

  30,164,019股同意,占加入会议的中小股东所持无效表决权股份总数的99.7292%;

  本议案曾经出席会议的股东所持表决权过对折通过,魏美钟先生被选公司第五届董事会独立董事。公司董事会中兼任高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计没有跨越公司董事总数的二分之一。

  (2)选举常晖先生为第五届董事会独立董事

  总表决成果:

  289,150,133股同意,占加入会议的股东所持无效表决权股份总数的99.9890%;

  此中,持股5%以下中小股东(除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决成果:

  30,214,019股同意,占加入会议的中小股东所持无效表决权股份总数的99.8945%

  本议案曾经出席会议的股东所持表决权过对折通过,常晖先生被选公司第五届董事会独立董事。公司董事会中兼任高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计没有跨越公司董事总数的二分之一。

  (3)选举洪芳芳密斯为第五届董事会独立董事

  总表决成果:

  289,170,133股同意,占加入会议的股东所持无效表决权股份总数的99.9959%;

  此中,持股5%以下中小股东(除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决成果:

  30,234,019股同意,占加入会议的中小股东所持无效表决权股份总数的99.9607%;

  本议案曾经出席会议的股东所持表决权过对折通过,洪芳芳密斯被选公司第五届董事会独立董事。公司董事会中兼任高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计没有跨越公司董事总数的二分之一。

  3、《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

  本议案采纳了累积投票制,对提名的监事进行表决如下:

  (1)选举黄回复先生为第五届监事会非职工代表监事

  总表决成果:

  289,170,133股同意,占加入会议的股东所持无效表决权股份总数的99.9959%;

  此中,持股5%以下中小股东(除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决成果:

  30,234,019股同意,占加入会议的中小股东所持无效表决权股份总数的99.9607%;

  本议案曾经出席会议的股东所持表决权过对折通过,黄回复先生被选公司第五届监事会非职工代表监事。比来二年内曾担任过公司董事或者高级办理人员的监事人数未跨越公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未跨越公司监事总数的二分之一。

  (2)选举许伟先生为第五届监事会非职工代表监事

  总表决成果:

  289,170,133股同意,占加入会议的股东所持无效表决权股份总数的99.9959%;

  此中,持股5%以下中小股东(除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决成果:

  30,234,019股同意,占加入会议的中小股东所持无效表决权股份总数的99.9607%;

  本议案曾经出席会议的股东所持表决权过对折通过,许伟先生被选公司第五届监事会非职工代表监事。比来二年内曾担任过公司董事或者高级办理人员的监事人数未跨越公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未跨越公司监事总数的二分之一。

  4、《关于修订〈上海延华智能科技(集团)股份无限公司章程〉的议案》

  总表决成果:

  289,000,633同意,占加入会议的股东所持无效表决权股份总数的99.9373%;

  181,399股否决,占加入会议的股东所持无效表决权股份总数的0.0627%;

  0股弃权,占加入会议的股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。

  此中,持股5%以下中小股东(除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决成果:

  30,064,519股同意,占加入会议的中小股东所持无效表决权股份总数的99.4003%;

  181,399股否决,占加入会议的中小股东所持无效表决权股份总数的0.5997%;

  0股弃权,占加入会议的中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案曾经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  5、《关于修订〈上海延华智能科技(集团)股份无限公司股东大会议事法则〉的议案》

  总表决成果:

  289,000,633股同意,占加入会议的股东所持无效表决权股份总数的99.9373%;

  181,399股否决,占加入会议的股东所持无效表决权股份总数的0.0627%;

  0股弃权,占加入会议的股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。

  此中,持股5%以下中小股东(除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决成果:

  30,064,519股同意,占加入会议的中小股东所持无效表决权股份总数的99.4003%;

  181,399股否决,占加入会议的中小股东所持无效表决权股份总数的0.5997%;

  0股弃权,占加入会议的中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案已获得出席会议的股东所持表决权过对折通过。

  6、《关于修订〈上海延华智能科技(集团)股份无限公司董事会议事法则〉的议案》

  总表决成果:

  289,000,633股同意,占加入会议的股东所持无效表决权股份总数的99.9373%;

  181,399股否决,占加入会议的股东所持无效表决权股份总数的0.0627%;

  0股弃权,占加入会议的股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。

  此中,持股5%以下中小股东(除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决成果:

  30,064,519股同意,占加入会议的中小股东所持无效表决权股份总数的99.4003%;

  181,399股否决,占加入会议的中小股东所持无效表决权股份总数的0.5997%;

  0股弃权,占加入会议的中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案已获得出席会议的股东所持表决权过对折通过。

  7、《关于变动会计师事务所的议案》

  总表决成果:

  289,000,633股同意,占加入会议的股东所持无效表决权股份总数的99.9373%;

  181,399股否决,占加入会议的股东所持无效表决权股份总数的0.0627%;

  0股弃权,占加入会议的股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。

  此中,持股5%以下中小股东(除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决成果:

  30,064,519股同意,占加入会议的中小股东所持无效表决权股份总数的99.4003%;

  181,399股否决,占加入会议的中小股东所持无效表决权股份总数的0.5997%;

  0股弃权,占加入会议的中小股东所持无效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案已获得出席会议的股东所持表决权过对折通过。

  四、律师出具的法令看法

  上海金茂凯德律师事务所崔源律师、陈说律师出席并见证了本次会议,认为本次股东大会的召集、召开法式合适法令、律例和规范性文件及《公司章程》的相关划定,出席会议人员的资历合法无效,本次股东大会未有股东提出姑且提案,会议表决法式合适法令、律例和规范性文件以及《公司章程》的划定,本次股东大会通过的各项决议均合法无效。

  五、备查文件

  1、《上海延华智能科技(集团)股份无限公司2018年第四次姑且股东大会会议决议》

  2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技(集团)股份无限公司2018年第四次姑且股东大会的法令看法书》

  上海延华智能科技(集团)股份无限公司

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